Sr. Gary Longman de Bond Finance Inc

Hoy hemos recibido un correo extraño. El señor Gary Longman de Bond Finance Inc. nos envía el siguiente texto:

ASUNTO: Préstamo
ORIGEN: Bond Finance Inc [info@bond.org]

Estimado Señor / Señora.

Yo soy el Sr. Gary Longman de Bond Finance Inc.

Ofrecemos préstamos @ 3 por ciento los tipos de interés. mínimo de $ 5.000 y un máximo de $ 200.000.000. si usted está interesado, por favor complete la siguiente información:

nombre completo :----
El monto del préstamo :.-----
Duración del préstamo :----
Teléfono:---
País :--------
Edad:----
Sexo :----
Propósito del préstamo:----

Todos respuesta debe ser enviada a la empresa

E-mail: bondfinance_123@yahoo.com

Saludos,
Mr.Gary Longman

Busco información en internet acerca de la empresa Bond Finance y encuentro esto:

Existe realmente una empresa que se llama Bond Finance LTD. Pero el señor Gary Longman trabaja en Bond Finance Inc. Encontramos la primera diferencia.

La dirección web de la empresa real es http://www.bondfinancialservices.co.uk/ . Por ello, sería lógico pensar que este señor debería utilizar una dirección de correo electrónico corporativa, como por ejemplo garylongman@bondfinancialservices.co.uk.  De hecho, en la página aparece una dirección de contacto (info@bondfinancialservices.co.uk).

Pero no es así. El señor Longman utiliza para hacer negocios ¡una cuenta de yahoo!.

Está más o menos claro que debe tratarse de algún tipo de fraude y/o estafa. Así es que mucho cuidado con el señor Gary Longman.

Pero como todavía tengo dudas, decido contestar al correo.

Horas más tarde, ya tengo respuesta:

A la atención de: Trolas en la Red,

Estamos en la recepción de su correo y su contenido se observa bastante. Deseo informarle que Bond Financial Inc. estarán dispuestos y en condiciones de financiar su solicitud de préstamo previstas términos del contrato de préstamo se acordó upon.Enclose es una Orden de aplicaciones que se requieren para llenar y volver a nosotros para que podamos tener un funcionario documentación de su solicitud. Se procederá a la recepción de esta información de su fin.  

Los términos del préstamo y calendario de amortización:-

El reembolso del préstamo se basa en una base mensual, que consisten en la capital del préstamo y la tasa de interés conjunto. Al igual que su escrito, el período de duración del préstamo es por 3 años. Así que encontrar el tipo de interés y calendario de pago a continuación.

Monto del préstamo: $ 10,000.00 USD
Préstamo Tasa de Interés: 3%
Plazo del préstamo: 3 años
Pago mensual del préstamo: $ 290.81 USD
Número de pagos: 36
El monto acumulado de US $ 10,469.24 USD
Total de intereses pagados: $ 469.24 USD
Por otra parte se informó que se le deba hacer el pago en forma mensual.

E-formulario de solicitud de préstamos
NOMBRE:
Dirección de contacto:
PAÍS:
Fecha de nacimiento:
GÉNERO:
ESTADO CIVIL:
Actual posición en el lugar de trabajo:
Código postal / código del país:
FAX:
TEL:
Parientes más próximos:
Propósito del préstamo:
¿Tiene usted algún activos: No * SÍ ......... ......... NO En caso afirmativo dar una breve DESCRIPCIÓN / detalles a continuación:

Copyright © 2001-2012

Gary Longman
Finance Director
Tel: +447024012172
Email: bondfinance@ymail.com

Bond Financial Inc.

Al parecer, tengo que rellenar otro formulario y enviarlo a otra dirección.

Ahora el señor Gary Longman, que es "Finance Director" ha cambiado de email. La nueva dirección de contacto es bondfinance@ymail.com. Curioso, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que ymail es yahoo mail...

Decido seguir con el "juego" y le envío los datos que solicitan.

Y como era de esperar, pronto recibo una respuesta:

La atención de: Trolas en la Red,

Estamos en la recepción de su correo electrónico para indicar que está de acuerdo con nuestros términos y condiciones del préstamo.

Respecto de los procedimientos, ¿cómo le gustaría recibir sus fondos? para elegir entre las opciones enumeradas a continuación para que esta disposición sobre la forma de proceder será enviado a usted.

Transferencia bancaria:
Cheque certificado del Banco:

Nota: Si usted elige recibir sus fondos a través de la Opción Uno de ellos es un banco a otro transferencia, entonces usted tendrá que enviar su información bancaria completa a nosotros para que sus fondos de ( $ 10,000.00 USD ) será depositado en él por nuestro banco pagador, pero si lo prefiere Opción dos, entonces usted va a recibir fondos a través de él también.

Pero antes de esto se puede hacer usted tendrá usted que pagar por la cuota reembolsable de retención.

Este cargo se le pide que pague se utilizará para verificar su Genuity en esta transacción, debido a los estafadores que en contacto con nosotros fingiendo ser en busca de préstamos, pero no pagar de vuelta cuando reciben sus fondos de préstamos transferidos a través del modo que desea recibir que.

La tasa de retención reembolsable es de ( $ 150 USD )

Nota: La tarifa de retención será devuelto de nuevo a usted en el cierre de esta transacción.

Usted debe enviarnos cualquier forma de su identidad para la identificación y el propósito de seguridad.

Su respuesta urgente determinar qué tan rápido esta transacción será aprobado y puesto de transferencia.

Estamos ubicados en el # 45 Regent Street, Londres y tenemos su correo electrónico a través de nuestro motor de búsqueda para que nada tienen que estar preocupados de que estamos aquí para servirle mejor.

Nota: no tienen nada que estar preocupado de que los prestamistas son confiables y legítimos todos los documentos serán proporcionados a usted a medida que avancemos está recibiendo este préstamo de nosotros en muy poco tiempo si se actúa según las instrucciones.

Saludos cordiales,

Gary Longman
Finance Director
Tel: +447024012172
Email: bondfinance@ymail.com

Ya va estando todo un poco más claro.

Me solicitan, como no puede ser de otra manera, un número de cuenta, identificación y "el propósito de seguridad", que es lo que tiene utilizar traductores automáticos, que a veces no sabemos qué han traducido... aunque imagino que se tratará de alguna clave de seguridad.

Una vez tengan todos esos datos, nos harán un cargo de 150$ en nuestra cuenta. Al menos eso dicen, porque teniendo acceso total a ella, lo normal es que la queden "a cero".

Pero podemos estar tranquilos, ese cargo de 150$ es para asegurar y verificar la transacción, "debido a los estafadores que en contacto con nosotros fingiendo ser en busca de préstamos".

Por otra parte, la supuesta dirección de la entidad es "45 Regent Street, Londres", que como podemos comprobar utilizando la herramienta Google Maps está prácticamente en Piccadilly Circus:

Pero no encontramos ningún cartel o edificio en el que podamos leer Bond Financial Inc., lo cual no nos sorprende, puesto que la mayoría de las entidades financieras de Londres están ubicadas en la zona que se conoce como "La City (City of London - The City)".

Como no voy a enviarles ningún dato más y, por supuesto, ningún número de cuenta, hasta aquí llega mi "investigación".

El siguiente paso es poner en conocimiento del Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil (España) todos estos correos.

Si alguna vez estáis interesados en realizar alguna denuncia, ésta es la dirección:

https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/pinformar.php